Оценка объема отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков в России

В условиях, когда 90% наркотиков, незаконно обращающихся в Российской Федерации, производится за рубежом, для уменьшения доходности наркобизнеса в России, снижения привлекательности ее рынка для транснациональных преступных групп, поставляющих наркотики в страну, нужны новые ориентиры. Таким ориентиром является оценка доходов наркобизнеса и масштаба их отмывания. В данной статье оценка проведена методом «затраты — выпуск», позволяющим получить секторальную структуру доходов от разных видов преступной деятельности. В качестве базы данных использована статистика МВД России с учетом латентности наркопреступности в стране. Результаты оценивания показывают, что в 2022 г. в России под изъятие не попали наркотики незаконного происхождения в сумме от 137,9 млрд руб. до 491,7 млрд руб., в 2023 г. – 272,9–354,3 млрд руб., из них отмыто в 2022 г. 96,5–344,2 млрд руб., в 2023 г. – 191,0–248,0 млрд руб., выведено за рубеж в 2022 г. 86,9–309,8 млрд руб., в 2023 г. – 171,9–223,2 млрд руб. Сопоставление рассчитанных показателей с публикуемыми Центральным банком РФ оценками подозрительных операций по выводу средств за рубеж не целесообразны, так как отмытые наркодоходы не чувствительны к антиотмывочным инструментам. Предполагаем, что в донастройке антиотмывочных мер помогут авторские наблюдения, касающиеся стойкой сезонности наркопреступности в России. Выявленная сезонность не находит объяснений с точки зрения экономических теорий спроса и предложения. Предположительно, реальные причины сезонности связаны с логистикой транснациональных преступных групп, обеспечивающих трафик незаконных веществ в Россию. Подтверждением этому может служить установленная в ходе исследования концентрация наркопреступности в стране, что сопровождается ростом рисков на наркорынке.

1. Деловой Петербург. ( 2023, 20 декабря). ФСБ изъяла в Москве партию наркотиков на 2,5 млрд рублей. Она предназначалась для ЕС. Дата обращения 12.10.2025, https://www.dp.ru/a/2023/12/20/fsb-izjala-v-moskve-partiju.

2. Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2023 году (выдержка) (н.д.). Государственный антинаркотический комитет. Дата обращения 12.10.2025, https://гак.мвд.рф/мониторинг-наркоситуации/выдержки-из-докладов-о-наркоситуации.

3. Иванов, В. (2015, 26 июня). 90% наркотиков в России имеют зарубежное происхождение. РИА Новости. Дата обращения 12.10.2025, https://ria.ru/20150626/1088210959.html.

4. Известия. (2023, 10 апреля).Почти 700 кг кокаина изъяла ФСБ у членов международного картеля в Подмосковье. Дата обращения 12.10.2025, https://iz.ru/1495950/2023-04-10/pochti-700-kg-kokaina-iziala-fsb-u-chlenov-mezhdunarodnogo-kartelia-v-podmoskove.

5. Куцев, В. В. (2023). Уровень, структура и динамика незаконного оборота наркотиков. Полицейская и следственная деятельность, 4, 23–32. DOI: 10.25136/2409-7810.2023.4.69549.

6. Лента.ру. (2023, 22 августа). Наркокартели, наследники «Гидры» и синтетика: генерал МВД — о ситуации с наркотиками в России. Дата обращения 12.10.2025, https://lenta.ru/articles/2023/08/22/narcos/.

7. Лозовский, Д. Н. (2022). Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами с использованием информационных технологий. Общество и право, 4(82), 74–78.

8. Ольков, С. Г., & Олькова, О. А. (2022). Математические основы общей криминологической теории латентной, фактической и зарегистрированной преступности. Известия высших учебных заведений. Уральский регион, 1, 32–48. Дата обращения 12.10.2025, https://elibrary.ru/item.asp?id=49742251.

9. Петров, И. (2023, 06 апреля). Крапленый груз: почему картели нарастили поставки кокаина в РФ. Известия. Дата обращения 12.10.2025, https://iz.ru/1493360/ivan-petrov/kraplenyi-gruz-pochemu-karteli-narastili-postavki-kokaina-v-rf.

10. Поздняков, А. Н., & Евтеев, С. П. (2022). Борьба с контрабандой наркотиков с использованием международной контролируемой поставки: практика применения и правовые коллизии. Академическая мысль, 3(20), 114–121.

11. Пугач, Ю. С., & Серебрянский, А. С. (2022). Актуальные вопросы противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Вестник Уральского института экономики, управления и права, 4(61), 54–63.

12. Рамблер. Новости. (2024, 16 июля). Российские таможенники изъяли 650 кг наркотиков ценой около 2 млрд рублей. Дата обращения 12.10.2025, https://news.rambler.ru/incidents/53094626-rossiyskie-tamozhenniki-izyali-650-kg-narkotikov-tsenoy-okolo-2-mlrd-rubley/.

13. РИА Новости. (2023, 31 марта). Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2018–2023 годах. Дата обращения 12.10.2025, https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862170746.html.

14. Романов, Р. А., & Горбачева, Е. В. (2023). Факторы развития незаконного оборота наркотических средств, Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн., 3(102). Дата обращения 12.10.2025, https://7universum.com/ru/economy/archive/item/15080.

15. Сазонова, Н. В. (2004). Латентная преступность: понятие, причины, измерение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск.

16. Сафонова, Т. А. (2023). Практические методы оценки уровня экономической безопасности теневого сектора, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Бизнес. Образование. Право, 4(65), 97–103. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.824.

17. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России (н.д.). Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Дата обращения 12.10.2025, http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669.

18. Состояние преступности, МВД России (н.д.). Дата обращения 12.10.2025, https://мвд.рф/reports/item/35919430/.

19. SM news. (15 февраля 2023). В Прикамье наркополицейские изъяли партию в 167 килограммов наркотиков. Дата обращения 12.10.2025, https://perm.sm.news/v-prikame-narkopolicejskie-izyali-partiyu-v-167-kilogrammov-narkotikov-70356-u3t5/.

20. Сучкова, В. А., Алябьев, Ф. В., Карачев, А. Ю., & Слащинин, Г. А. (2021). Основные виды химических веществ, выявленных в ходе проведенных химико-токсикологических исследований трупов. Современные проблемы науки и образования, 1. Дата обращения 12.10.2025, https://science-education.ru/article/view?id=30523.

21. Танющева, Н. Ю., & Куницына, Н. Н. (2021). Методические подходы к оценке количественных параметров объема отмывания денег. Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 10(403). DOI: 10.24891/ni.17.10.1903.

22. Шабанова, И. В., & Бордунова, Д. В., & Савенкова, Е. Н. (2016). Анализ структуры нарколого-токсикологических исследований живых лиц в г. Саратов за 2014 год. Бюллетень медицинских интернет-конференций, 5(5), 684. Дата обращения 12.10.2025, https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-struktury-narkologo-toksikologicheskih-issledovaniy-zhivyh-lits-v-g-saratov-za-2014-god/viewer.

23. Шевченко, Н. Н. (2007). Клиника и терапия опийной (героиновой) наркомании у некоренного населения в условиях Крайнего Севера: дис. … канд. мед. наук. М.

24. Aljumily, R. (2017). Quantitative Criminology: Bayesian Statistics for Measuring the ‘Dark Figure’ of Crime. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2999280.

25. Ardizzi, G., Petraglia, C., Piacenza, M., Schneider, F., & Turati, G. (2014). Money Laundering as a Crime in the Financial Sector: A New Approach to Quantitative Assessment, with an Application to Italy. Journal of Money, Credit and Banking, 46(8), 1555–1590. DOI:10.1111/jmcb.12159.

26. Baker, R. W. (2005). Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System. Hoken, NJ: Wiley. 448 р.

27. Caulkins, J. P., & Reuter, P. (2022). How much demand for money laundering services does drug selling create? Identifying the key parameters. International Journal of Drug Policy, 103. DOI: 10.1016/j.drugpo.2022.103652.

28. Dalla Pellegrina, L. & Masciandaro, D. (2009). The Risk-Based Approach in the New European Anti-Money Laundering Legislation: A Law and Economics View. Review of Law and Economics, 5(2), Article 6. Retrieved October 12, 2025, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1182245.

29. FATF. (1997).Report on Money Laundering Typologies. Annual report 1996– 6 1997. Retrieved October 12, 2025, from http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1996 %201997 %20ENG.pdf.

30. Gaines, K. L., & Miller, L. R. (2012). Criminal justice in action. USA: Nelson Education, Ltd. 672 р.

31. IMF. (2001, February 12). Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering. Background Paper. Retrieved October 12, 2025, from https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.htm.

32. Khalili, N., Azizi N., & Ahmad, A. (2023). Drugs statement, opium poppy cultivation and cropping season in Afghanistan (2006–2022). Cognizance journal of multidisciplinary studies, 3(8), 1–12. DOI: 10.47760/cognizance.2023.v03i08.001.

33. Levi, M., & Osofski, L. (1995). Investigating, seizing and confi scating the proceeds of crime.Crime prevention & detection paper 61, Police Research Group, Home Office, London. Retrieved October 12, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/265398713_Investigating_seizing_and_confiscating_the_proceeds_of_crime.

34. Lo, C.-H., Liao, C.-H., Tan, S.-T., & Su, Y.-J. (2023). Differences of chronological seasonality in drug overdose. The Journal of International Medical Research, 51(8), 1–12. DOI: 10.1177/03000605231192779.

35. Schneider, F. & Windischbauer, U. (2008). Money laundering: some facts. European Journal of Law and Economics, 26(3), 387–404. DOI: 10.1007/s10657-008-9070-x.

36. Soudijn, M. R. J. (2016). Rethinking money laundering and drug traffi cking: Someimplications for investigators, policy makers and researchers. Journal of Money Laundering Control, 19(3), 298–310. DOI:10.1108/JMLC-07-2015-0028.

37. Soudijn, M. R. J. (forthcoming 2024). Drugs dealers’ suspicious transactions: probabilities, characteristics, and money laundering risks. In van Duyne, P. C., Banach-Gutierrez, J., Antonopoupos, G. A., von Lampe, K., Larsson, P. & Harvey J. (eds). Green and transnational crime in Europe and beyond: synergies and challenges. London: Routledge. Retrieved October 12, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/373579850_Drugs_dealers%27_suspicious_transactions_probabilities_characteristics_and_money_laundering_risks_forthcoming.

38. Unger, B., Ferwerda, J., de Kruijf, W., Rawlings, G., Siegel, M., & Wokke, K. (2006). The amounts and the effects of money laundering’, report for the Dutch Ministry of Finance, February. Retrieved October 12, 2025, from http://www2.econ.uu.nl/users/unger/Ferwerda/Amounts%20and%20Effects%20ML.pdf.

39. UNODC. (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research Report. Vienna. Retrieved October 12, 2025, from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.

40. Walker, J. (1995). Estimates of the extent of money laundering in and through Australia. Paper prepared for Australian Transaction Reports and Analysis Centre, September Queanbeyan: John Walker Consulting Services. Retrieved October 12, 2025, from https://ccv-secondant.nl/fileadmin/w/secondant_nl/platform/artikelen_2018/Austrac_1995_Estimates_report.pdf.

41. Walker, J., & Unger, B. (2009). Measuring global money laundering: The Walker gravity model. Review of Law and Economics, 5(2), 821–853.